当前,我国面临的反洗钱形势依然严峻,相关风险已向非银行机构外溢。今年以来,反洗钱监管力度不断加强,例如从1月1日起施行的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,就要求互联网金融从业机构对客户身份进行有效识别,加强自身合规性建设。

爱员工“合规通”:有效识别不合规客户

以税筹服务平台相关方面为例,为了向合作伙伴提供更优质的服务,响应国家反洗钱政策及有效识别不合规客户,共享人力服务生态开拓者合摩科技旗下的“爱员工”平台依托科技赋能,近期重磅推出了自主研发的五星级鉴证服务产品“合规通”。

据介绍,“合规通”集政府智库、法律专家、人力资源服务专家、财税专家和专业金融团队等资源于一身,由专业团队全方位评定后输出客户的星级综合评分,全方位严格甄选优质客户。

在审验鉴别落地方式上,“合规通”能够对企业进行包含九大维度的特征指标鉴证,将其鉴定为不合规客户、三星级客户、四星级客户、五星级客户四个等级。其中,九大维度的特征指标包括:是否有违法违规记录、企业资质背景、行业风险、业务场景清晰合理、外包业务合理性、自由职业者资料完备性、绩效资料完整性、税务合规性评估、商业价值评估。

通过鉴证后的星级客户,尤其是五星客户,将获得更多优惠福利政策和服务支持,尊享更多商业机会;对于不合规的客户,平台则能够在第一时间进行预警和拦截。

合摩科技“爱员工”:坚持以合规作为第一生命线

相关专家表示,近年来,特别是在互联网、大数据等领域发展的背景下,税筹平台为许多行业的企业成长提供了有力的支持。与此同时,税筹平台必须通过不断加强合规性建设,才能持续创造更大的价值。

据了解,合摩科技“爱员工”一直致力于打造“合规、降本、加密、共享、聚合”的一站式共享人力服务聚合供应链。在不断加强自身合规性建设的过程中,合摩“爱员工”始终坚持以合规作为第一生命线,选择与国家大力扶持的行业进行合作,严防洗钱风险,坚决规避合作企业经营不合规等风险。

相关专家表示,合摩“爱员工”在保证自身合规性的同时,通过推出“合规通”这样具有针对性的优秀产品,帮助合作伙伴甄选优质客户,共同加强自身合规性的建设,有利于实现多方共赢,帮助相关行业获得可持续的健康发展。